¿Porque están escondidos en Quilmes?
¿Están "todos" comprometidos que nadie se alarma en San Luis?
¿ Los tienen agarrados de las bolas a los de la "Escuela de Pilotos ?
El avión de los "chicos" del poder que llevaron 944 kilos de caocaína a España es propiedad de una empresa "fantasma" que los puso a su disposición para desentrañar no tanto este tráfico sino el del "lavado de dinero" de la corrupción en gran escala que ocurre en la Argentina.
Los hoteles,casino,burdeles de lujo,hipódromos y otros tugurios menores y varios bancos lavan sin pudor dinero negro de mafiosos de toda laya.-
Entre otros -parece- que Supervielle lava mejor....
"......el lavado de dinero impide la democracia republicana...."
Cómo funciona
Trataremos de explicar, para aquellos que no lo sepan, cómo es el sistema del “lavado” de manera fácil, sencilla y a pequeña escala para que sea más didáctico.
El primer paso es crear una empresa, especialmente de servicios. De esta manera, no es necesario demostrar el movimiento de compra, venta y, especialmente de producción de ningún tipo.
Sólo se necesitan demostrar dos cosas, los gastos, que se pueden “inflar” y los ingresos, que se pueden “dibujar”, para decirlo en criollo.
Tomemos como ejemplo un restaurante (por supuesto que de ninguna manera esto significa que todos los restaurantes laven dinero ni mucho menos, sólo sirve como ejemplo). No importa qué cantidad de cubiertos facture en realidad el restaurante en cuestión, ya que eso es secundario. Lo importante es que el comercio tenga todo absolutamente en regla.
El propietario de restaurante facturará, entonces, la cantidad de dinero a “blanquear”, que jamás ingresó por los clientes que hayan ido al local, ya que este es una pantalla. En realidad el dinero ingresó por algún negocio ilícito.
Para que se entienda mejor, y no queden dudas, supongamos que se necesiten blanquear un millón de pesos. Entonces se harán equis cantidad de facturas, hasta alcanzar dicha suma. No interesa si el restaurante los facturó o no, eso es lo de menos, puesto que el dinero ya ingresó
Luego, se pagan los impuestos correspondientes a dichos ingresos, y de esa manera, así de fácil, el dinero ya está "en blanco".
Pero para que los propietarios de locales gastronómicos no se sientan afectados en su buen nombre y honor, aclaremos que no son los restaurantes, precisamente, aunque los hay, los comercios preferidos para los “lavadores de dinero”. ¿Cuáles son? Los grandes hoteles de lujo y las salas de juego.
En el caso de los hoteles, el mecanismo es el mismo que en el ejemplo de los restaurantes, pero lógicamente, aquí se simplifica ya que los valores son mucho más altos, y como los volúmenes a blanquear son más importantes de esta manera se hace mucho más rápido. Por supuesto que cuanto más lujoso y caro sea el hotel, mucho mejor.
Pero el negocio por excelencia para el lavado de dinero es, como no podía ser de otra manera, el juego, especialmente las máquinas tragamonedas, ya que estas pagan un canon fijo. De esta manera, se declara que en una sala “equis” ingresó tal o cual cantidad de dinero y, como en los casos anteriores, se paga el impuesto correspondiente —en este caso el canon como dijimos— y listo, ya está el dinero blanqueado, que de ninguna manera entró por las máquinas y/o el juego de la sala o el casino.
T.Chamorro
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